El peligroso método para estafar más de 600.000 euros a empresas de Almería

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Doctor-51', ha desarticulado una organización y detenido a ocho integrantes de la misma en Almería, por estafar presuntamente más de medio millón de euros con el método 'Man in the middle'. Entre los detenidos están el gestor societario, las personas que hacían de mulas económicas y el captador de estas.

En una nota, el instituto armado ha detallado que se han realizado dos entradas y registros en domicilios y se ha investigado a tres personas jurídicas, suspendiendo sus actividades comerciales y mercantiles. Asimismo, se han bloqueado y embargado preventivamente 41 cuentas bancarias, 21 fincas rústicas, dos inmuebles urbanos y se ha intervenido un vehículo.

Los detenidos interceptaban supuestamente los correos electrónicos de las empresas perjudicadas y modificaban sus números de cuenta para recibir el dinero que iba destinado a ellas. En total, el dinero estafado llega a los 638.442 euros y no se descarta que esta cifra aumente, ya que la organización operaba no sólo a nivel nacional, sino también en otros países europeos como la República Checa, Francia, Suiza, Bélgica o Italia y en ámbito internacional en Emiratos Árabes, Taiwán o Hong Kong.

La estafa consiste en interceptar los correos electrónicos entre dos interlocutores y suplantar la identidad de uno u otro para obtener y modificar información sensible como por ejemplo números de cuentas bancarias.

Organización criminal

La organización criminal había establecido unos roles específicos para cada uno de sus miembros. Los líderes se encargaban de interceptar los correos electrónicos de las empresas que iban a estafar y una vez lo conseguían, desviaban los fondos a unas cuentas creadas a nombre de testaferros y empresas pantallas, dificultando así el rastro del dinero y ocultando su procedencia.

La constitución de estas empresas, a nombre de personas interpuestas solo reflejaban la apariencia de una sociedad para recibir transferencias de importes elevados de las empresas perjudicadas, simulando una actividad mercantil y eludiendo con ello los mecanismos de control e indicadores de prevención de blanqueo de capitales instaurados en las entidades financieras.

Otro de los detenidos era el responsable de constituir las empresas y captar a las personas que iban a figurar como responsables de las cuentas bancarias a cambio de una comisión económica, lo que se conoce como mulas u hombres de paja. Cuando el dinero estafado a las empresas legales llegaba a una de estas cuentas, la mula económica recibía instrucciones para disponer de él por medio de retiradas en efectivo y entregas a otra cuenta o transferencias.

Los investigadores además de detectar los movimientos económicos entre cuentas, también han descubierto otros métodos que utilizaba la organización para el blanqueo del dinero como la compra de vehículos a motor o la simulación de la compra-venta de una finca rústica inexistente valorada en casi 1.800.000 euros. En este último caso, se abonó en concepto de reserva por el inmueble casi 270.000 euros, con la condición de que en el caso de no desembolsar el resto del importe que supuestamente valía, se produciría la pérdida de dicha fianza rescindiendo el contrato. De esta forma, conseguían introducir el dinero estafado previamente en el circuito legal.

La operación 'Doctor-51' ha sido desarrollado por el Equipo @ y el Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería. La investigación ha contado con la colaboración de Europol y con la Eurojust. Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Almería.