Suplantan una identidad y sustraen más de 350.000 euros de la tarjeta en 5 meses

La Guardia Civil de Almería ha detenido a tres personas que sustrajeron 352.000 euros utilizando una tarjeta de crédito de la víctima. Los autores lograron acceder a la banca digital de esta persona y, tras modificar los datos de contacto que figuraban, solicitar una tarjeta de crédito asociada a la cuenta corriente. Los detenidos aprovecharon que la víctima apenas consultaba sus movimientos bancarios para sacar grandes cantidades de dinero en efectivo y realizar innumerables pagos a lo largo de cinco meses, como informa la Comandancia de Almería en una nota.

Esta actuación se enmarca dentro de la ‘Operación Monopoly-356’, desarrollada por el Equipo @ de Almería con el apoyo de los equipos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Almería de Delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico, Delitos Económicos y Delitos Telemáticos (EDITE).

En una primera fase de la operación, los agentes detuvieron a dos personas que habían suplantado la identidad de la víctima para acceder su banca digital. Una vez los presuntos autores se hicieron con la tarjeta de crédito solicitada, comenzaron a realizar retiradas de dinero en efectivo en múltiples cajeros automáticos pertenecientes a diferentes entidades bancarias.

Además, los detenidos realizaron compras en las tiendas de ropa más exclusivas de la provincia y adquirieron alta perfumería, terminales móviles de última generación y joyas. Además, cargaron en la tarjeta de crédito obtenida de forma fraudulenta pagos por valor de 18.000 euros en casas de apuestas.

Una vez que la Guardia Civil identificó a los presuntos autores de estos hechos, varios componentes del Equipo @ procedieron a la entrada y el registro de la vivienda donde residían. En ella se intervinieron 82.800 euros en metálico que se encontraban ocultos en el domicilio y diferentes objetos por valor de 40.000 euros, entre los que se encontraban más de un centenar de prendas de ropa y bolsos de diseñadores reconocidos, una veintena de artículos de alta perfumería, seis teléfonos móviles de última generación, una Smart TV de grandes pulgadas, zapatos y zapatillas deportivas de primeras marcas, un reloj inteligente y dos relojes de alta gama, diferentes piezas de joyería y un patinete eléctrico.

En una segunda fase de la operación, los agentes detuvieron a otro individuo que había desempeñado la labor de captar a los primeros detenidos y proporcionarles la tarjeta de crédito que les permitió retirar el dinero en efectivo y realizar las compras. Gracias a esta actuación de la Guardia Civil de Almería, el perjudicado ha podido recuperar los 82.800 euros en dinero en efectivo intervenidos. La investigación sigue abierta por lo que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería.

La Guardia Civil recuerda la importancia de tomar medidas de seguridad a la hora de crear contraseñas, para lo que recomienda evitar la utilización de contraseñas cortas que puedan obtenerse mediante ingeniería social, y establecer otras que contengan caracteres especiales y en las que se combinen mayúsculas, minúsculas y números.

Asimismo, se recomienda no clicar en los enlaces a páginas web que se reciban a través de mensajería instantánea o SMS, ni facilitar nunca datos personales, claves o contraseñas. Si, a pesar de tomar todas las precauciones posibles, se es víctima de un fraude de este tipo, es fundamental presentar una denuncia y comunicar los hechos sucedidos a las entidades bancarias a la mayor brevedad posible.