Seis detenidos por defraudar más de 123.000€ a través de una empresa ficticia

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en una investigación centrada en una empresa ficticia que, sin ejercer ninguna actividad laboral, daban de alta a los falsos trabajadores en la Seguridad Social a cambio de dinero con la finalidad de obtener prestaciones indebidas por desempleo, baja laboral o maternidad y después desatendían sus obligaciones económicas La operación ha permitido destapar un fraude de 123.208 euros. Otras 30 personas han sido investigadas por falsedad documental y fraude.

La investigaciones comenzaron a raíz de un informe de la Inspección Provincial de Trabajo de la Tesorería General de la Seguridad Social de Almería en las que una mercantil inscrita en la Seguridad Social en marzo de 2014, con domicilio social en El Ejido y dedicada supuestamente a la hostelería no acreditaba actividad ni registro de facturación.

Una vez reunida toda la documentación necesaria y tras su estudio, se determinó por parte de los investigadores que dicha empresa con domicilio ficticio, había sido constituida a los meros efectos de producir la tramitación de altas fraudulentas en la Seguridad Social y a la simulación de relaciones laborales con la finalidad de obtener prestaciones de todo tipo.

Las investigaciones realizadas por los agentes han determinado que a través de esa empresa "fantasma", la administradora habría gestionado el alta de 33 personas. Además, se ha constatado que 13 de ellas obtuvieron algún tipo de prestación como subsidio por desempleo, maternidad e incapacidad temporal, personas españolas o extranjeras que incluso no tenían domicilio en Almería o constaban domicilios repartidos por la geografía española.

Los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social. Esta empresa ficticia habría generado una deuda a la Seguridad Social de 97.368 euros en concepto de cotizaciones devengadas y no ingresadas, y al Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) y el INSS 25.743 euros, en concepto de prestaciones, subsidios por desempleo y de maternidad obtenidos fraudulentamente.

A los detenidos se les imputan presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, falsedad documental y estafa.

Convenio de colaboración
La operación 'Saka' está enmarcada en el Convenio de Colaboración entre los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y del Interior de abril de 2013, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Almería, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo de la Tesorería General de la Seguridad Social de Almería.