Diez detenidos por estafas con juego en Internet

La Guardia Civil de Lugo y de Valencia, en el marco de la Operación Betaria, ha desarticulado una organización criminal de ámbito internacional integrada por diez personas que cometían estafas a través de Internet. Entre las víctimas hay ciudadanos residentes en la provincia de Almería.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la operativa habitual era el registro fraudulento de clientes en páginas de empresas de juego online, utilizando para ello datos de identidad de terceras personas sin su conocimiento.

Seguidamente, realizaban apuestas en páginas web de juego online con tarjetas bancarias fraudulentas de las que utilizaban los datos impresos en las mismas sin poseerlas físicamente. Estos datos los obtenían mediante hurtos, técnicas de ingeniería social, phishing, o bien comprándolas directamente en el mercado ilegal existente en Internet.

Una vez poseían los datos de las tarjetas comprobaban la operatividad de las mismas, realizando una pequeña compra en algún comercio de internet de pago no seguro, o realizando un micro donativo en páginas de organizaciones no gubernamentales, en las que únicamente es necesario conocer el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el CVV para realizar la operación de pago.

Verificada la operatividad de la misma procedían a realizar apuestas deportivas online, de bajo riesgo, en páginas web al efecto, cobrando los beneficios obtenidos en terceras cuentas bancarias. Los detenidos, para evitar su identificación, empleaban diferentes técnicas de enmascaramiento de las IPs utilizadas en sus conexiones a través de Internet.

Cuentas La Guardia Civil sostiene que usurparon la identidad de numerosas personas y utilizaron más de 30 tarjetas bancarias de titulares residentes en Checoslovaquia y España; provincias de Lugo, A Coruña, Huesca, Almería, Córdoba, Granada, Málaga, Lleida, Tarragona y Valencia.

La operación fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano residente en la provincia de Lugo en febrero del 2014. Las investigaciones pudieron constatar como los autores habían creado un entramado económico-delictivo con múltiples cuentas bancarias y otros productos financieros, de los cuales eran titulares seis de los miembros del grupo criminal.