Desarticulan grupo criminal que estafó 130.000 euros a empresas hortofrutícolas

La Guardia Civil ha desarticulado un cibergrupo criminal acusado de haber estafado cerca de 130.000 euros a seis empresas hortofrutícolas de Almería y Málaga mediante la usurpación de identidad a varios comerciales y la realización de grandes pedidos de forma telemática que nunca eran abonados.

En el marco de las operaciones ´Fruits y frenex´, los agentes han detenido e investigado a cinco presuntos miembros asentados en Burriana (Castellón) que, en el marco de la actividad delictiva, habrían enviado los portes de frutas y hortalizas que adquirían de modo fraudulento a otros países europeos a fin de "dificultar su seguimiento".

La investigación se inició a mediados del año 2022 a raíz de las denuncias de diferentes empresas hortofrutícolas ubicadas en las provincias de Almería y Málaga, según ha indicado el Instituto Armado en una nota.

Los presuntos estafadores simulaban ser comerciales de empresas hortofrutícolas, a las que no pertenecían, ubicadas en las provincias de Almería y Murcia cuya ubicación y estructura interna conocían "perfectamente", así como los números de teléfono de contacto, cuentas de correo electrónico comerciales y directivos o encargados de la misma, para así dar credibilidad a su estatus comercial.

Una vez los autores conseguían ganarse la confianza del vendedor de las empresas afectadas, y ponerse en contacto a través de la aplicación de mensajería instantánea, realizaban pedidos de mercancías, por importes que oscilaban entre 10.000 y 50.000 euros, que eran enviados a comercializadoras de países de la Unión Europea, en particular con destino a Francia, Holanda y Alemania.

Asimismo, utilizaban un "complejo mecanismo" de envío de los productos, realizando varias escalas en el trayecto antes de llegar al destino final de la mercancía, con la finalidad de dificultar su seguimiento.

La "ardua" investigación, conjunta por unidades de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería y Málaga, así como la colaboración de la Gendarmería francesa, han dado como resultado la identificación y detención del principal sospechoso y de otras cuatro personas que habrían participado en el entramado.

Igualmente se ha procedido al bloqueo de 19 cuentas bancarias, logrando recuperar un importe aproximado de 14.500 euros y que del estudio de dichas cuentas se ha constatado ingresos por importes cercanos 900.000 euros en el período de un año.

A los supuestos integrantes de la trama, de origen marroquí, colombiano y español, se les atribuyen los delitos de estafa tecnológica agravada, falsedad documental y pertenencia a Grupo Criminal.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados competentes en cada causa de las localidades de Torrox (Málaga), Huércal-Overa (Almería), Roquetas de Mar (Almería) y El Ejido (Almería).

Estas operaciones se han llevado a cabo de manera conjunta por personal del Edite y Equipo @ de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrox-Algarrobo (Málaga), además ha contado con la colaboración del Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) coordinando a la Gendarmería Francesa.